Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

13 Ноября

от 60 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Йошкар-Ола

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Йошкар-Ола"

Обязанности:
  • Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
  • Внедрение, контроль за своевременным исполнением, оптимизацией бизнес-процессов;
  • Контроль операций и сделок в соответствии с №115-ФЗ от 07.08.2001 г., формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган.
  • Проверка операций и сделок клиентов на предмет нахождения под санкциями или принадлежности к странам, попавшим под международные ограничительные меры.
  • Оперативное реагирование на изменение внешней среды, корректировка процессов, контролей, обновление внутренних документов;
  • Улучшение параметров ПО, в которой осуществляются проверки на наличие санкционных элементов.
Требования:
  • Уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность;

    Знание банковского и гражданского законодательства, основных банковских продуктов и процессов;

  • Знание российских и международных стандартов и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс;
  • Опыт работы в кредитной организации от 6 месяцев, желательно по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля).
Условия:
  • Работа в офисе
Похожие вакансии

17 Ноября

Руководитель службы управления рисками

Йошкар-Ола

от 59 000 до 76 700 руб.

Компания "Банк Йошкар-Ола" Обязанности: выявлять потенциальные банковские риски; осуществлять мониторинг соблюдения лимитов по основным...

Отправить резюме подробнее

01 Ноября

Заместитель начальника отдела предпринимательства и торговли

Йошкар-Ола

от 47 620 до 57 960 руб.

Компания "Администрация городского округа Город Йошкар-Ола" Обязанности: разработка и реализация муниципальных программ развития субъектов...

Отправить резюме подробнее

01 Ноября

Начальник службы контроля и учёта

Йошкар-Ола

от 50 000 руб.

Компания "Марийскавтодор" Обязанности: Обеспечение контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей. Разработка положений и...

Отправить резюме подробнее

11 Ноября

Заместитель директора конно-туристического комплекса

Йошкар-Ола

от 90 000 руб.

Компания "iSpring" Конно-туристический комплекс «Чудо-кони» — уникальное место, в котором созданы все условия для проведения культурных,...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Руководитель службы управления рисками( Банк Йошкар-Ола )

Йошкар-Ола

от 70 000 руб.

Компания "Банк Йошкар-Ола" Обязанности: выявлять потенциальные банковские риски; осуществлять мониторинг соблюдения лимитов по основным...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: